Требования к обмену данными при переводе цифровых активов.
Правило Travel (Recommendation 16 FATF) требует, чтобы при переводе цифровых активов между провайдерами передавалась информация об отправителе и получателе (идентификация, счёт, при необходимости адрес). Цель — противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма.
При выводе средств на внешние кошельки или при переводах, подпадающих под пороговые значения, мы запрашиваем и передаём необходимые данные контрагентскому сервису в соответствии с применимым законодательством и стандартами индустрии.
Предоставление точных данных обязательно для прохождения проверки и исполнения перевода. Отказ от предоставления данных может привести к задержке или отмене операции.